河南神火煤电股份有限公司

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  独立董事关于筹划控股子公司分拆上市的独立意见

  作为河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董

事，根据《公司法》《证券法》

             《上市公司独立董事规则》

                        《深圳证券

交易所股票上市规则》

         《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1

号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《公司独

立董事工作制度》等有关规定，我们本着对公司、全体股东及投资者

负责的态度，基于个人客观、独立判断的原则，就公司筹划控股子公

司分拆上市事宜发表独立意见如下：

  公司本次筹划控股子公司神隆宝鼎新材料有限公司（以下简称

“神隆宝鼎”）分拆上市事项符合公司的战略规划和长远发展需求，

有利于拓宽神隆宝鼎的融资渠道，做大做强公司铝加工板块，提升公

司及神隆宝鼎的持续盈利能力和核心竞争力，实现整体高质量可持续

发展，最终实现公司股东利益最大化。本次分拆上市不会导致公司丧

失对神隆宝鼎的控制权，不会对公司其他业务板块的持续经营构成实

质性影响，不会损害公司独立上市地位和持续盈利能力，不存在损害

公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。同意公司筹划本次分

拆上市及授权事项，待上市方案初步确定后，公司需根据相关法律法

规及《公司章程》的规定，就分拆上市事宜履行相应决策程序及信息

披露义务。

（此页无正文，为《河南神火煤电股份有限公司独立董事关于筹划控

股子公司分拆上市的独立意见》之签署页）

   文献军       谷秀娟               徐学锋

   黄国良       秦永慧

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